À medida que o comércio de drogas se digitaliza, a popularidade das criptomoedas está alimentando atividades ilegais?

Notícias 16 de dezembro de 2020, 17:31 | Trazido a você por um autor convidado

A plataforma online abriu o escopo e a oportunidade para uma variedade de clientes potenciais. Graças à Internet, agora podemos fazer muitas coisas, como compras online, que não existiam antes. Como nossas finanças e quase tudo que você possa imaginar mudaram para a Internet, é natural que outras atividades ilícitas, menos legais, também tenham se infiltrado on-line.

A Internet está ajudando a facilitar o comércio de drogas on-line, o que, sem surpresa, está aumentando. O comércio de drogas online chamou a atenção do FBI quando um mercado online chamado Rota da Seda foi retirado em 2013. O Silk Road era um comércio eletrônico que vendia produtos ilegais na dark web. Mas como a criptomoeda está preenchendo atividades ilegais desse tipo?

Onde a criptografia está sendo usada para comprar drogas?

Um relatório de Ciphertrace descobriram que no segundo trimestre de 2019, ladrões e golpistas roubaram colossais US $ 4,26 bilhões em bolsas de criptomoedas. A partir disso, o uso principal da criptografia, grande parte dela sendo Bitcoin, foi usado para comprar e vender drogas ilegais, credenciais bancárias e armas no mercado negro. Pensa-se que quase todos os medicamentos comprados no mercado negro são comercializados com criptomoeda.

(Fonte- Ciphertrace)

A figura acima indica o tamanho da porção de várias criptomoedas usadas na dark web. Em ambos os gráficos, fica evidente que o Bitcoin é o mais utilizado para as duas atividades. A dark web faz parte da internet, mas funciona de maneira diferente, pois permite que os usuários a acessem por meio de um software de rede especializado em dispositivos inteligentes, este software permite que os usuários naveguem anonimamente, tornando sua atividade indetectável.

Embora tenha havido muitos esforços dos governos para reprimir os acontecimentos da dark web, ela oferece um ambiente indetectável para atividades que atrai usuários, tornando lucrativo e seguro vender drogas e conduzir comportamentos ilícitos.

Quão grande é o problema?

Devido à obscuridade do rastreamento, é difícil estimar a participação exata e o envolvimento de criptomoedas no comércio ilícito. Alguns relatórios sugerem que existe uma estimativa de 46% de atividades ilegais realizadas por ano diretamente associadas ao Bitcoin. Isso pode ser devido ao valor e à popularidade do Bitcoin.

De acordo com um relatório conduzido pela Europol e pelo Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT), constataram que o comportamento ilícito era um dos maiores negócios reconhecidos no mercado negro e um dos maiores fornecedores de crime organizado na UE. Estima-se que cerca de dois terços das ofertas e compras nos mercados de darknet estão relacionadas a drogas.

O gráfico abaixo indica os níveis de comportamento ilícito na darknet. Abrange apenas partes criptografadas da Internet e não vendas realizadas na superfície da web, que é a parte da web que pode ser acessada por meio de mecanismos de pesquisa típicos. É evidente que, em sua maior parte, a darknet é usada principalmente para o comércio de drogas.

(Fonte- EMCDDA)

A darknet faz parte do que é conhecido como deep web e não pode ser acessada por meio de um navegador da web padrão. Seu uso pretendido é para armazenar dados criptografados que consistem em arquivos do governo e registros bancários pessoais.

Por que criptografar outros métodos de pagamento?

Antes da introdução das moedas digitais, o dinheiro era a maior e mais anônima forma de realizar os meios de transações ilícitas em grande parte devido ao fato de não ser rastreável. Apesar do crescimento da adoção da criptografia a cada ano, o caixa ainda mantém o número em posição. No entanto, como o dinheiro não está adaptado para funcionar online como a criptografia, o uso da criptografia para a compra de medicamentos foi a segunda melhor opção.

Mesmo ao negociar internacionalmente, o dinheiro é muito mais difícil de usar para operações maiores e, portanto, o uso de criptografia abriu a porta para o comércio ilícito online. Métodos bem estabelecidos de lavagem de dinheiro não são suficientes para o trabalho da dark web, o que reflete na quantidade de criptografia usada.

Como as compras de medicamentos mudaram graças às criptomoedas?

A maior e mais fundamental mudança que a criptografia trouxe para as drogas e para o mercado criminoso é a disponibilidade imediata de pagamentos elétricos anônimos. No passado, o comércio de drogas ocorria off-line, onde o pagamento seria realizado tradicionalmente como transferência física de dinheiro. O comércio desta forma restringia naturalmente a facilidade e o acesso às drogas ilícitas. Muito cuidado foi tomado desta forma para evitar ser descoberto pelas autoridades e interceptar toda a cadeia de abastecimento.

A pandemia de forma alguma deteve o mercado de drogas e, em uma virada surpreendente, ajudou ainda mais o boom do mercado. A cobiçada pandemia exigiu soluções rápidas para uma situação inesperada, e com muitos sofrendo de problemas de saúde mental neste ano desafiador, ela viu aumento da atividade de drogas pandêmicas. Porém, com o uso de criptomoedas e sua natureza, abriu-se uma abertura que possibilitou o uso da criptografia, atraindo traficantes que aproveitaram a oportunidade para criar um sofisticado e-commerce negro por meio do dark marketplace..