Como detectar e evitar fraudes de criptomoeda

A indústria de criptomoedas pode ter um pouco mais de 10 anos, mas isso não significa que os golpistas ainda não tenham aparecido. Logo depois que o Bitcoin foi criado, ele começou a ganhar valor e os fraudadores começaram a inventar maneiras de roubar as criptomoedas das pessoas. Existem muitos golpes de criptomoeda e, uma vez que a indústria de criptomoedas não é devidamente regulamentada, esses golpistas prosperam. Portanto, cabe aos comerciantes da comunidade de criptomoedas detectar fraudes e se proteger. Recuperar sua criptomoeda depois que ela chega às mãos de golpistas é sempre difícil. Então, você deve prevenir do que remediar.

Identificar e evitar fraudes de criptomoeda

1. Detectando fraudes em mineração de criptomoedas

As criptomoedas não são cunhadas por uma autoridade central como fiat. Uma nova criptomoeda é adicionada à circulação por meio de um processo computacional denominado mineração. No início, essa mineração era feita por indivíduos que possuíam fortes habilidades matemáticas. Algumas criptomoedas minadas em casa. No entanto, a mineração de Bitcoin exige capital intensivo. O hardware de mineração de bitcoins custa muito dinheiro e consome muita energia. Portanto, o número de pessoas que mineraram individualmente diminuiu significativamente.

Agora, os mineiros ingressam em pools de mineração, compartilham o poder computacional com outros mineiros no pool e compartilham os lucros. Esses pools de mineração oferecem serviços de mineração em nuvem para todos os interessados. É aqui que entram os golpistas. Embora existam muitas empresas legítimas de mineração em nuvem, também existem muitas falsas. Algumas empresas são projetadas principalmente para induzir os usuários a pagar pelo espaço do servidor apenas para excluí-los, sem qualquer retorno. Alguns outros têm cobranças ocultas que afetam profundamente seus lucros. No final do dia, o que você ganha será nada perto do que você investiu.

Como se proteger de golpes de mineração em nuvem 

A primeira coisa que você precisa observar é a promessa de lucro sem risco. O mercado de criptomoedas é altamente volátil e imprevisível. Quando você investe em mineração em nuvem, seu retorno dependerá de vários fatores, incluindo o custo da criptomoeda no momento. Por exemplo, se você investiu em mineração em nuvem no início de 2019, quando o Bitcoin estava sendo negociado na zona de $ 3500, você teria ganhado muito dinheiro desde então, já que o preço da criptomoeda aumentou significativamente desde então. Portanto, qualquer provedor de serviços de mineração em nuvem que garanta seu lucro provavelmente está tentando enganá-lo.

Antes de pagar por serviços de mineração em nuvem, pesquise completamente. Descubra se há críticas negativas ou positivas sobre a empresa, certifique-se de que ela possui um domínio registrado e peça o comprovante do equipamento. Alguns sites de mineração em nuvem que você deve considerar são; CCG Mining, Hashfox, Genesis Mining, NuVoo, Hashing24 e Hashflare.io.

2. Localização de ofertas falsas de moedas iniciais (ICO)

Empresas baseadas em criptomoeda e blockchain usam ofertas iniciais de moedas para levantar fundos para seus projetos. Os interessados ​​irão investir no ICO e esperar o retorno quando o projeto começar a render resultados e o valor do token aumentar. Logo após a corrida de alta da criptomoeda em 2017, no entanto, a comissão de valores mobiliários e cambial dos Estados Unidos começou a reprimir as ICOs. Isso ocorre porque muitos dos ICOs estavam vendendo tokens de fraude sem nenhum aplicativo do mundo real para apoiá-los. Assim, as pessoas investirão milhares de dólares comprando um token inútil. Sem qualquer valor real, o preço do token acabará caindo para nada, custando milhões aos investidores.

Mesmo com a repressão da SEC, as ICOs ainda conseguiram levantar US $ 11,69 bilhões em 2018. Infelizmente, muitos deles não têm nada a mostrar. A maioria desses investidores não sabe muito sobre criptomoedas, mas eles continuam investindo porque estão impressionados com a ação do preço do Bitcoin e de outras criptomoedas. Infelizmente, a maioria desses ICOs são esquemas de marketing multinível e Ponzi. Eles não têm a tecnologia necessária para cumprir suas promessas. Alguns outros são criados sem intenção de cumprir a promessa.

 Se você está investindo em ICOs porque está procurando um esquema para enriquecimento rápido, há uma grande chance de que seja vítima de ICOs fraudulentos. Um fator que mais contribuirá para o sucesso da OIC é a tecnologia por trás da moeda. Fique atento ao que a empresa está oferecendo. A tecnologia vai resolver os problemas do mundo real? É um fato científico da ficção científica? Os membros respeitáveis ​​da indústria de blockchain e criptomoeda estão interessados ​​no projeto? O que o white paper promete? É uma criptomoeda de segurança? Estas são algumas perguntas para as quais você deve encontrar respostas antes de investir em ICOs.

3. Detectando bolsas de criptomoedas falsas, bots de negociação e carteiras

Além da mineração de criptomoedas e ICOs, outra ótima maneira de ganhar dinheiro com criptomoedas é negociando em bolsas de valores. As bolsas de negociação de criptomoedas permitem que os usuários comprem e vendam criptomoedas e obtenham lucro. Existem trocas manuais e existem bots de negociação. Com as trocas regulares, você precisa saber executar ordens de compra e venda em momentos estratégicos se quiser ter lucro. Com um bot de negociação, no entanto, tudo é automatizado. Tudo que você precisa fazer é fazer os depósitos e definir os parâmetros. Você negociará automaticamente em qualquer lugar. Carteiras de criptomoedas são dispositivos de armazenamento ou software que você usa para salvar suas criptomoedas até que você precise delas.

Existem vários sites de comércio, carteiras e bots falsos. Essas plataformas oferecem recursos atraentes e reúnem clientes que investem pesado. Eventualmente, eles saem com todo o seu dinheiro em um esquema de saída. Identificar trocas falsas é mais difícil do que detectar qualquer outro esquema de criptomoeda, porque elas podem ser convincentes. Eles oferecem promoções incríveis, grandes bônus de depósito e taxas de retirada baratas. Quando eles têm tantos clientes, eles tornam o saque quase impossível e aumentam suas taxas significativamente. Antes que você saiba o que está acontecendo, a bolsa é encerrada com seus fundos nela.

Como se proteger de trocas de criptomoedas, bot e carteiras fraudulentas

Se você deseja se proteger desse tipo de golpe, evite ser ganancioso. É essa ganância que essas trocas falsas se intrometem. Concentre-se em bolsas e bots com sólida reputação na indústria. Seus requisitos podem ser difíceis, mas você terá a certeza de que seus fundos estão seguros. Um bom robô comercial é Código Bitcoin.

Existem muitos outros golpes de criptomoeda por aí, como phishing, infestação de malware, Ponzi, esquemas de bomba e despejo e muitos outros. A principal maneira de evitar esses golpes é pesquisar exaustivamente.