TOP5 crypto-derivatenbeurzen

Sinds de introductie van bitcoin futures van de Chicago Mercantile Exchange (CME), de crypto gemeenschap is verdeeld in twee kampen: de eerste is van mening dat derivaten nieuwe kansen hebben geboden voor de markt voor cryptocurrency en de legitimering ervan zullen vergemakkelijken door het aantrekken van institutionele beleggers, en de laatste beweren dat derivaten invloed hebben op cryptovaluta negatief, hun prijzen laten zakken zonder het handelsvolume van de cryptocurrencies te vergroten. Het is waarschijnlijk dat beide meningen recht hebben op leven, maar twee echte feiten kunnen niet worden afgeleid uit derivaten:

  • Handelsvolumes op cryptocurrency-uitwisselingen vele malen zijn gegroeid, waardoor de markt minder volatiel is.
  • Het aantal tools dat helpt om crypto-activa professioneler en flexibeler te beheren en geld te verdienen, zelfs in een dalende markt, is aanzienlijk toegenomen.

Sinds 2019 is de rating van cryptocurrency-uitwisselingen die derivatenhandel aanbieden, veranderd. Leiders van voorgaande jaren hielden hun posities niet vast, nieuwe, veelbelovende platforms vervingen hen. In dit artikel zullen we de TOP 5-uitwisselingen analyseren door: derivaten van cryptovaluta handelsvolumes in 2020.

Huobi DM – $ 438 miljard

Huobi is een handelsplatform dat in 2013 in China is opgericht. Aanvankelijk functioneerde het alleen in China, maar na de reorganisatie in 2014 werd het bijna overal ter wereld beschikbaar. Sinds 2017 is het hoofdkantoor van het platform gevestigd in Singapore vanwege de introductie van een reeks verboden voor blockchain-bedrijven in China. De beurs biedt spotmarkthandel, margehandel en futureshandel. Het handelsvolume van derivaten voor het eerste kwartaal van 2020 is $ 438 miljard

Reputatie

Na massale hacking van cryptocurrency-uitwisselingen in 2018, leed Huobi minder dan de rest. Het aantal gehackte accounts bedraagt ​​niet meer dan 15, hoewel de beurs destijds topposities bekleedde met een omzet van ongeveer $ 1 miljard. Negatieve beoordelingen over de uitwisseling hadden voornamelijk betrekking op de trage werking van de terminal en een lange ondersteuningsreactie, maar deze beoordelingen waren van 2017 tot 2018 en na verloop van tijd loste de uitwisseling die problemen op. Huobi wordt beschouwd als een veilige uitwisseling met een betrouwbare reputatie. Er zijn recentelijk geen hackeraanvallen op de exchange geweest.

Het enige negatieve punt in de media met betrekking tot de beurs is de beschuldiging van vervalsing van handelsvolumes door analist Sylvain Ribes. Volgens zijn berekeningen zijn de handelsvolumes met 80% overschat, maar hij is er nog niet in geslaagd zijn zaak te bewijzen.

Veiligheid

Om de veiligheid van het geld van klanten te garanderen, gebruikt het platform een ​​aantal traditionele, maar betrouwbare tools:

  • Een mobiele telefoon aan een account koppelen. Elke keer dat u de uitwisseling invoert, heeft u een wachtwoordcode nodig die naar uw telefoon zal komen.
  • Synchroniseer je account met e-mail.
  • Google Authenticator gebruiken
  • 98% van het geld van klanten wordt opgeslagen in cold multi-sign wallets.

Verificatie

Huobi Exchange-verificatie is optioneel. Verificatie van identiteitsgegevens duurt 1-3 dagen. Niet-geverifieerde gebruikers kunnen tot 0,1 BTC per dag opnemen, geverifieerde gebruikers – tot 200 BTC per dag.

Limieten

Geld storten op de beurs is mogelijk met cryptocurrency, er is geen beperking op het maximale stortingsbedrag en er zijn geen commissies. De minimale stortingsdrempel voor elke cryptocurrency is anders: voor BTC is dit 0.00005, voor ETH is het 0.01.

Opnames op het platform zijn alleen beschikbaar in cryptocurrencies. De hoogte van de commissie voor BTC is 0,0005, voor ETH – 0,004. De opnamelimiet is afhankelijk van de status van de verificatie van de klant.

OKEx – $ 417 miljard

OKEx is een cryptocurrency-uitwisseling die in 2014 in Hong Kong is geregistreerd. In 2018 viel het onder de jurisdictie van Malta. De maker van OKEx is Star Xu. De beurs biedt de volgende financiële activa om te handelen:

  • Spotmarkt
  • Margehandel met een hefboomwerking van 20:1
  • Handelsfutures en afwikkelingsfutures
  • Handel in opties
  • OTC-handel

OKEx is de enige beurs in TOP 5 die bitcoin-handelsopties biedt. Het handelsvolume van derivaten voor het eerste kwartaal van 2020 is $ 417 miljard.

Reputatie

Afgaande op gebruikersrecensies heeft de uitwisseling een aantal problemen:

  • De site loopt vaak vast en blijft achter
  • Het proces van storten en opnemen duurt lang
  • U kunt alleen in het Engels contact opnemen met de ondersteuning
  • Klantenondersteuning is niet stabiel
  • Wanneer u uw account invoert, herkent het systeem het wachtwoord niet altijd. Je zou hier geen aandacht aan hebben besteed, maar na de vierde foutieve invoer van het wachtwoord moet je 24 uur wachten.
  • Problemen met storten en opnemen van geld

Veiligheid

Exchange-ontwikkelaars benaderen het beveiligingsprobleem op een hoog niveau. Om aan de uitwisseling te kunnen werken, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Gebruik tweefactorauthenticatie en installeer Google Authenticator
  • Maak een sterk wachtwoord
  • Voeg een telefoonnummer toe
  • Antiphishing-code maken

In 2017 werd de exchange onderworpen aan een hackeraanval, aanvallers wisten toegang te krijgen tot de gebruikersaccounts van het platform. Maar dankzij de acties van het ontwikkelingsteam was het mogelijk om het verlies van klantengelden te voorkomen. Deze zaak heeft de uitwisseling aanbevolen als een van de veiligste en betrouwbaarste op de markt.

Verificatie

Verificatie is vereist. Na het eerste verificatieniveau te hebben doorlopen, kan de gebruiker tot 100 BTC per dag of gelijkwaardig opnemen. Na het behalen van het tweede niveau – tot 300 BTC per dag of equivalent. Verificatie van gegevens om identiteit te bevestigen duurt 1-3 dagen.

Limieten

Geld storten op de beurs is mogelijk met behulp van cryptocurrency, er is geen beperking op het maximale stortingsbedrag. De minimale stortingsdrempel is verschillend voor elke cryptocurrency, voor BTC is het 0.00005, voor ETH is het 0.01.

Om geld op te nemen, verplicht de uitwisseling gebruikers om tweefactorauthenticatie en een fondswachtwoord in te stellen. Beperkingen op intrekking zijn afhankelijk van het niveau, op basis van het bovenstaande. Voor “gewone” klanten van het eerste niveau is echter opname van 300 BTC per dag beschikbaar, wat voldoende is voor 90% van de handelaren. De opname is beschikbaar in cryptocurrency, voor elke cryptocurrency is er een specifieke commissie: voor BTC is het 0.0005, voor ETH is het 0.004.

Transacties in fiat-valuta op de beurs zijn niet beschikbaar.

BITMEX – $ 310 miljard

BitMEX is een platform voor margehandel in cryptovaluta dat in 2014 werd opgericht. De beurs werd gelanceerd door drie financiële experts: Samuel Reed, Arthur Hayes en Ben Delo. Het bedrijf dat BitMEX beheert, is HDR Global Trading, geregistreerd op de Seychellen, dat wil zeggen een offshore-beurs. BitMEX biedt klanten de mogelijkheid om eeuwigdurende contracten en afwikkelingsfutures te verhandelen. Het handelsvolume van derivaten voor het eerste kwartaal van 2020 is $ 310 miljard.

Reputatie

Tijdens zijn werking heeft BitMEX een reputatie opgebouwd als een veilige en eerlijke uitwisseling met gedetailleerde documentatie. De nadelen van het platform:

  • Storingen in de werking van de beurs tijdens hoge marktvolatiliteit
  • Financiële transacties alleen in bitcoins
  • Er is geen verificatieprocedure en toezicht door de staatstoezichthouder, wat risico’s met zich meebrengt

Daarnaast staat de beurs bekend om de praktijk van het liquideren van posities. Het gebeurde vanwege de hefboomwerking van de 100:1 en de onervarenheid van handelaren, dus BitMEX ontvangt regelmatig negatieve opmerkingen van de laatste. In 2019 liquideerde de beurs posities voor $ 20 miljard.

In de afgelopen zes maanden zijn er twee class action-rechtszaken aangespannen bij BitMEX.

De eerste rechtszaak is van vroege BitMEX-investeerders. De ruil wordt beschuldigd van het niet verstrekken van een aandeel in het maatschappelijk kapitaal van het bedrijf, hoewel dit is overeengekomen voordat in het bedrijf werd geïnvesteerd. Volgens investeerders hebben ze het risico genomen door deel te nemen aan de vroege financieringsrondes van de beurs, maar BitMEX heeft geen schuld toegegeven en is klaar om zijn rechten voor de rechtbank te verdedigen.

De tweede rechtszaak is dat BMA LLC de uitwisseling beschuldigt van fraude, witwassen van geld, illegale activiteiten en het manipuleren van de cryptocurrency-markt. Volgens de eiser viel in 2019 15% van het handelsvolume van de beurs op inwoners van de Verenigde Staten. De uitwisseling heeft echter geen vergunning om in het land te werken en desondanks verleende de uitwisseling diensten aan inwoners van de Verenigde Staten.

Veiligheid

BitMEX-ontwikkelaars geven prioriteit aan de beveiligingsproblemen van gebruikers, er is geen enkel geval geweest van verlies van klantengeld. BitMEX-portemonnee-adressen zijn multi-sig, klantengelden worden offline gehouden. Zelfs als een aanvaller erin slaagt het uitwisselingsbeveiligingssysteem te omzeilen, zal het opnemen van geld mislukken. Bij het opnemen van geld van de beurs wordt de aanvraag gecontroleerd door minimaal twee BitMEX-medewerkers. Dankzij het gebruik van Amazon Web Services heeft BitMEX ook verschillende soorten authenticatie geïntroduceerd, pas na het passeren, waardoor het mogelijk wordt om uitwisselingstools te gebruiken.

Verificatie

Er is geen verificatie op de beurs, u moet het e-mailadres bevestigen en beginnen met handelen. Als veiligheidsmaatregel wordt voorgesteld om tweefactorauthenticatie in te voeren, PGP-codering van e-mail toe te passen en de toegang tot een IP-gebaseerd account te beperken.

Limieten

BitMEX heeft geen limieten op het storten en opnemen van geld. Maar het indienen van een aanvraag voor geldopname is vereist vóór 13.00 uur UTC, omdat aanvragen handmatig worden verwerkt. Vanwege het gebrek aan verificatieprocedures is Bitcoin de enige valuta die beschikbaar is om een ​​aanbetaling op de beurs aan te vullen. De commissie wordt niet in rekening gebracht, alleen de blockchain-commissie wordt in rekening gebracht.

Binance Futures – $ 222 miljard

Binance is een cryptocurrency-uitwisseling gecreëerd door Changpeng Zhao in 2017, het is geregistreerd in Malta. Binance staat bekend om het aantrekken van $ 15 miljoen op de ICO, en in de komende twee jaar is het een leider geworden van de grootste cryptocurrency-uitwisselingen ter wereld. De oprichter van de beurs werd binnen een jaar miljardair, wat hem de rijkste persoon in de crypto-industrie maakte. Binance biedt klanten financiële instrumenten:

  • Spotmarkt
  • Margehandel
  • Handel in eeuwigdurende futures
  • OTC-handel
  • Handelen met hefboomtokens

Het handelsvolume van derivaten voor het eerste kwartaal van 2020 is $ 222 miljard

Reputatie

Binance staat op de eerste plaats in populariteit onder cryptocurrency-uitwisselingen in een aantal landen. De uitwisseling boeit met zijn variabiliteit en ontwikkeling, hoewel het in 2020 3 jaar vanaf de oprichting zal vieren. Gedurende deze tijd verschenen er verschillende opties voor handel, activa en diensten op de beurs. Maar er was een negatief punt: in 2019 werden gebruikersfondsen van $ 40 miljoen gestolen van Binance. Aanvallers gebruikten phishing-aanvallen om informatie te verkrijgen over de accounts van de klanten van de centrale. Binance nam de schuld op zich voor dit incident en herstelde geld van het noodfonds.

Gebruikers benadrukken drie positieve aspecten van de uitwisseling:

  • De keuze van verhandelbare activa
  • Het werk van effectieve klantenondersteuning
  • Het storten en opnemen van geld verloopt zonder problemen

Veiligheid

Het platform biedt klanten de volgende beveiligingsmaatregelen voor de veiligheid van fondsen:

  • Twee-factor-authenticatie en Google Authenticator
  • Gebruik van een lijst met toegestane IP-adressen.
  • Witte lijst om geld op te nemen

Verificatie

Verificatie is optioneel. Verificatie van identiteitsgegevens duurt 1-3 dagen. Na het starten van het verificatieproces zijn er 15 minuten om de procedure te voltooien. U kunt tot 3 keer proberen de verificatie te doorstaan, na de derde afwijking moet u 24 uur wachten voor de volgende poging.

Niet-geverifieerde gebruikers kunnen elke 24 uur 2 BTC of equivalent opnemen. Geverifieerde gebruikers kunnen elke 24 uur 100 BTC of equivalent opnemen. Als u de limiet voor opnames van meer dan 100 BTC wilt verhogen, moet u contact opnemen met de ondersteuning.

Limieten

De dagelijkse limiet voor het storten van fiat-fondsen is $ 100.000 of het equivalent daarvan. Het dagelijkse bedrag aan het storten van cryptocurrency is onbeperkt. U kunt uw account storten met zowel cryptocurrency als fiat-valuta’s: EUR, GBP, HKD, KZT, NGN, RUB, TRY, UAH. Storten is mogelijk met een VISA / Mastercard-kaart (debet of credit) of een elektronische portemonnee – AdvCash Wallet, Epay Wallet, Fasapay voor verschillende valuta’s. Bij het storten met een bankkaart via AdvCash is de commissie 3%.

Dagelijkse geldopname is beperkt tot 2 BTC voor niet-geverifieerde gebruikers en 100 BTC voor geverifieerde gebruikers. De commissie voor het opnemen van cryptocurrency is voor elke crypto verschillend, ongeacht het bedrag dat wordt opgenomen: voor BTC is dit 0,0004, voor ETH is dit 0,003. Een volledige lijst van cryptocurrencies die beschikbaar zijn voor opname en kosten daarvoor is te vinden op de officiële website van de beurs.

Fiat-fondsen kunnen worden opgenomen in VISA, Mastercard of AdvCash, Payeer, Epay Wallet, Fasapay elektronische portemonnees. De uitwisseling brengt geen kosten in rekening voor het opnemen van fiat-valuta’s, maar er wordt een commissie van 2% in rekening gebracht voor het opnemen naar een bankkaart via Advcash.

Bybit – $ 102 miljard

Bybit is een handelsbeurs voor cryptoderivaten, gelanceerd in 2018 en geregistreerd op de Britse Maagdeneilanden, maar met het hoofdkantoor in Singapore en Shanghai. De oprichter is Ben Zhou. Bybit werkt alleen met eeuwigdurende futures. Het handelsvolume van derivaten voor het eerste kwartaal van 2020 is $ 102 miljard.

Reputatie

Sinds de start van de operatie zijn er geen storingen of vertragingen op de uitwisseling geweest, dankzij de hoge snelheid van de orderverwerking, namelijk 100.000 transacties per seconde. Bybit heeft zichzelf gevestigd als een gewetensvol project dat nooit het geld van klanten heeft verloren.

De nadelen van de uitwisseling:

  • Gebrek aan fiat-betalingen
  • Een beperkte lijst van activa om te verhandelen

Veiligheid

Voor de veiligheid van geld krijgen klanten alleen tweefactorauthenticatie aangeboden, met behulp van sms, e-mail of Google Authenticator. De veiligheid van klantengelden wordt gegarandeerd door geld naar offline multi-sig-portefeuilles te verplaatsen.

Verificatie

Er is geen verplichte verificatie op de uitwisseling, om op Bybit te werken heb je een e-mailadres en een telefoonnummer nodig.

Limieten

Er zijn geen limieten en commissies voor het storten en opnemen van geld, alleen de blockchain-commissie wordt in rekening gebracht, afhankelijk van de netwerkbelasting. Bybit werkt ook niet met fiat-valuta’s.

Gevolgtrekking

Volgens de resultaten van het eerste kwartaal van 2020 neemt Huobi de 1e plaats in het handelsvolume van cryptoderivaten, OKEx de 2e plaats, BitMEX de 3e plaats. Hoewel OKEx begin maart 2020 de eerste plaats behaalde, slaagde het er in april niet in om posities te consolideren. Binance staat op de 4e plaats, met alleen eeuwigdurende futures, wat wijst op gunstige vooruitzichten voor de toekomst als er nieuwe derivaten worden toegevoegd. Bybit staat op de 5e plaats, het is een jong platform dat zijn plaats op de lijst van leiders al heeft weten te verslaan.

BitMEX, de leider van vorig jaar, heeft de afgelopen zes maanden meer dan 50% van het aandeel in het segment van cryptoderivaten verloren, maar het blijft aantrekkelijk voor klanten vanwege het ontbreken van verplichte verificatie en limieten op het storten en opnemen van geld.

Auteur: Kate Solano voor Сrypto-Rating.com