Cryptocurrency-arbitrage uitgelegd

Gids voor cryptocurrency-arbitrage

Cryptocurrency-arbitrage wint aan populariteit onder marktdeelnemers. In dit artikel leert u hoe u arbitrage kunt uitvoeren en hoe u er geld mee kunt verdienen.

Wat is cryptocurrency-arbitrage?

Arbitrage is het verhandelen van hetzelfde actief op verschillende beurzen om voordelen te verkrijgen. Hetzelfde geldt voor cryptocurrency-arbitrage – de gelijktijdige en gesynchroniseerde aan- en verkoop van activa om te profiteren van prijsverschillen in twee markten.

Er kan een prijsverschil worden waargenomen van 1 minuut tot enkele uren, afhankelijk van of andere marktdeelnemers de prijsverschillen zien en beginnen met het kopen of verkopen van crypto op een andere beurs, waardoor de prijs stijgt.

Verschillen in de prijs van een actief op verschillende beurzen treden om verschillende redenen op:

  • Er zijn een groot aantal cryptocurrencies en hun paren. Het gemiddelde aantal cryptocurrencies op één beurs is 50-60.
  • Er zijn een groot aantal online beurzen waar je crypto kunt verhandelen. Momenteel zijn er meer dan 300 uitwisselingen met meer onderweg.
  • Er is geen enkel centrum waar prijzen voor digitale valuta worden gevormd. Op de fiatmarkt zijn er centrale banken die de wisselkoersen reguleren. In de wereld van cryptocurrencies vormen alle marktdeelnemers de prijzen.

Soorten cryptocurrency-arbitrage

Er zijn drie soorten cryptocurrency-arbitrage:

Ruimtelijk – wanneer handelsactiviteiten worden uitgevoerd op verschillende handelsplatforms, maar tegelijkertijd. Exchange A kan Ethereum aanbieden voor $ 310, terwijl Exchange B voor $ 340. Een handelaar kan dit verschil in zijn/haar voordeel gebruiken en ETH kopen op Exchange A en vervolgens verkopen op B, met een winst van $30.

Grensoverschrijdend – wanneer er wordt gehandeld op beurzen van verschillende landen.

Statistisch – wanneer u handelt met behulp van wiskundige modellen. Deze methode is riskanter dan andere, omdat het handelsalgoritmen gebruikt die profiteren van prijsverschillen die gedurende een zeer korte tijd bestaan.

Voordelen en risico’s van cryptocurrency-arbitrage

Mogelijke voordelen van arbitrage:

  • Hoge winsten in fiat en digitaal geld.
  • Geen speciale kennis vereist.
  • Een transparant schema dat geen belangenverstrengeling veroorzaakt tussen handelaren, cryptocurrency-uitwisselingen of andere marktdeelnemers.

Wanneer u echter probeert te arbitreren, komt u waarschijnlijk vier obstakels tegen:

  • Arbitrage tussen beurzen kan enige tijd duren om transacties te verifiëren (voor het aangaan van beurzen en het terugtrekken van beurzen), en gedurende deze tijd kan de prijs van cryptocurrency veranderen.
  • Internationale arbitrage kan ook worden bemoeilijkt door wetgeving inzake klantidentificatie (KYC). Dit zijn strikte vereisten, volgens welke een handelaar soms alleen transacties op een beurs mag uitvoeren na het overleggen van een geldig paspoort of ander document dat is afgegeven door de staat. 
  • Veel beurzen vereisen verificatie om een ​​groot aantal cryptocurrencies te verhandelen.
  • Ongeacht het type cryptocurrency-arbitrage brengen platforms transactiekosten en opnamekosten in rekening.
  • Daarom is het belangrijk dat de handelaar rekening houdt met deze kosten om er zeker van te zijn dat er uiteindelijk winst zal zijn.
  • Het transactievolume moet op beide beurzen hoog genoeg zijn om aan grote bestellingen voor aan- en verkoop te voldoen.

Cryptocurrency-arbitragebots

Het verschil in prijzen vinden is voor het menselijk oog geen gemakkelijke taak, daarom kun je dit automatiseren met speciale bots. Een bot verzamelt de gegevens van prijzen op cryptocurrency-uitwisselingen voor u. Nadat u de gegevens heeft verzameld, kunt u de grootste verschillen zien en geld verdienen met arbitrage.

Merel

Blackbird is een open source arbitrage-bot geschreven in C++. Wat dit project zo aantrekkelijk maakt, is dat BlackBird verschillende platforms ondersteunt, waaronder Bitfinex, OKCoin, Kraken en Gemini. Blackbird is een zeer eenvoudig te gebruiken arbitragebot zodra alles is geconfigureerd. Er zijn zelfs duidelijke instructies om alles te configureren, wat de bot behoorlijk toegankelijk maakt.

Gekko

Gekko is een populaire handelsbot die ook geschikt kan zijn voor arbitrage. Het ondersteunt een breed scala aan uitwisselingen, waaronder Kraken, CEX en Bitstamp. Het project is open source en is te vinden op GitHub.

Gimmer

Dit is een van de meest bekende handelsbots, die ook arbitragehandel ondersteunt. Gebruikers hebben opties om strategieën te testen met behulp van retrospectieve gegevens en deze zelfs te verhuren. Gebruikers kunnen deze software configureren voor veel uitwisselingen – Huobi, BitMEX, Binance, Poloniex, Bitfinex en Kraken.

HaasOnline

Met het HaasOnline-product voor cryptocurrency-handel kunt u winststrategieën maken en biedt het mogelijkheden voor het aanpassen van de bot.

Nu heeft HaasOnline arbitragehandel geïntroduceerd met behulp van het Arbitrage Bot Script, waarmee gebruikers verschillende valuta’s tussen verschillende beurzen kunnen verhandelen. De lijst met ondersteunde beurzen omvat Binance, Gemini, OKEx Futures, Novaexchange en vele anderen. Het brede scala aan opties dat bij dit product wordt geleverd, stelt handelaren in staat uitstekende ervaring op te doen met het gebruik van handels- en arbitragesoftware.

Arbitrageschema’s voor cryptovaluta

Schema #1 – Intermarktspreiding

Op de HitBTC-beurs handelt 1 Bitcoin bijvoorbeeld tegen een prijs van $ 7500 per munt, terwijl Bitfinex-uitwisseling Bitcoin heeft voor $ 8100. Een handelaar koopt 1 BTC op de eerste beurs, draagt ​​deze over naar de tweede beurs en verkoopt daar. Als gevolg hiervan maakt hij of zij een winst van $ 600.

In dit schema kunt u geld verliezen aan de platformkosten en een goede prijs missen terwijl u tijd verspilt bij het overboeken van uw geld van de ene naar de andere beurs. Als u er lang over doet om geld van het ene platform naar het andere over te schrijven, kan uw winstvenster sluiten voordat de transactie is voltooid.

Schema #2 – Wisselstortingen gebruiken

Het tweede schema is ontworpen om het belangrijkste probleem van de snelle overdracht van cryptocurrency tussen de koopbeurs en de verkoopbeurs op te lossen. Het idee is om het geld dat wordt gebruikt voor arbitrage op te slaan op deposito’s bij crypto-uitwisselingen. Op deze manier hoef je geen tijd te verspillen aan het overboeken van geld omdat ze al op de benodigde platforms staan.

Je hebt bijvoorbeeld stortingen met 2 BTC en 200 XRP op twee cryptocurrency-uitwisselingen. Wanneer er een spread verschijnt in een XRP / Bitcoin-paar, kopen we XRP op de eerste beurs voor Bitcoin en op de tweede beurs verkopen we XRP. Daarna maken we onze stortingen op beide cryptocurrency-uitwisselingen gelijk. Het schema elimineert alle risico’s met tijdbeheer, maar u moet nog steeds rekening houden met platformkosten voor transacties.

Schema #3 – Driehoekige arbitrage

Dit zijn transacties die gericht zijn op het maken van winst door prijsverschillen in koersen tussen verschillende crypto-activa op hetzelfde uitwisselingsplatform te identificeren. Het idee is om winst te maken tussen drie of meer valuta’s. De naam van het schema is niet bindend, aangezien er meer dan drie activa kunnen zijn.

U koopt bijvoorbeeld Bitcoin in USD en koopt vervolgens Ethereum voor BTC en ruilt vervolgens Ethereum weer in USD. Het nadeel van driehoekige arbitrage is het risico dat de koers kan veranderen terwijl u op zoek bent naar optimale handelsparen. Om het te minimaliseren, gebruiken handelaren cryptocurrency-handelsbots.

Gevolgtrekking

Het arbitrageproces is niet zo eenvoudig als het op het eerste gezicht lijkt. Over het algemeen kan arbitrage een kans zijn om wat inkomen te verdienen, maar tegelijkertijd brengt het enorme risico’s met zich mee. Voordat u aan arbitrage begint, is het belangrijk om de juridische, technische en financiële obstakels te onthouden en rekening te houden met alle mogelijke commissies en de altijd aanwezige volatiliteit op de cryptocurrency-markt.